Haber Detayı
25 Ağustos 2014 - Pazartesi 10:56 Bu haber 10799 kez okundu
 
“MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ” RESMİ GAZETE’DE
BİLİM Haberi


   

“MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ” RESMİ GAZETE’DE

ANKARA(ANKA) - Maliye Bakanlığı’nın “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Maliye Bakanlığı’nın “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. 
Şüpheli işlem bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlen tebliğe göre, yükümlüler tarafından, şüpheli bir işlemle karşılaşıldığında, işlem hakkında yetki ve imkânlar ölçüsünde araştırma yapıldıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, ŞİB formu doldurulmak suretiyle Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunulacak. Şüpheli işlemler, herhangi bir parasal sınır gözetmeksizin Başkanlığa bildirilecek. 
Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda yükümlüler tarafından gerekli kimlik tespit işlemleri yapılacak. Bildirime konu şüpheli işlemin teşebbüs aşamasında kaldığı ve gerçekleştirilmediği durumlarda da kimlik tespiti yükümlülüğü mümkün olduğu ölçüde yerine getirilecek. 
Şüpheli işlemler yükümlüler tarafından; işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal Başkanlığa bildirilecek.Elektronik olarak bildirilen şüpheli işlemlerde bildirim tarihi olarak, bildirimin Başkanlık kayıtlarına girdiği tarih esas alınacak. 

-ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ- 

Yükümlülerin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanında araç olarak kullanılmaları riskine karşı ortak bir tutum, anlayış ve işbirliği içinde olmalarının sağlanması ve şüpheli işlemlerin tespitinde yükümlülere yardımcı olunması amacıyla Başkanlık tarafından şüpheli işlem tipleri belirlenecek. Bu kapsamda tüm yükümlü gruplarına yönelik olarak genel mahiyette ve terörün finansmanı ile bağlantılı şüpheli işlem tiplerinin yanı sıra yükümlülerin faaliyet alanları dikkate alınarak bazı yükümlü grupları için sektörel mahiyette şüpheli işlem tipleri belirlenebilecek. Belirlenen şüpheli işlem tiplerine Başkanlık tarafından yayımlanan şüpheli işlem bildirim rehberlerinde yer verilecek. Başkanlıkça belirlenecek genel mahiyette şüpheli işlem tipleri; müşteri profiline ve işlemlere ilişkin tipleri içerecek 
Başkanlıkça belirlenen şüpheli işlem tipleri rehber mahiyetinde olup, yükümlülerin, şüpheli işlemlerin tespitinde kendilerini belirlenmiş olan şüpheli işlem tipleri ile sınırlandırmamaları; şüphe doğuran işlem, sayılan tiplerden herhangi birine uymasa dahi şüpheli işlem bildiriminde bulunmaları gerekecek. 

-ELEKTRONİK ORTAMDA ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ MASAK.ONLINE SİSTEMİ KULLANILARAK YAPILACAK- 

Elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi MASAK.ONLINE sistemikullanılarak yapılacak. Şüpheli işlem bildirimini elektronik ortamda yapmakla zorunlu tutulan yükümlüler ile uygulamanın başlangıç tarihleri Başkanlıkça belirlenecek. Bu yükümlülerin şüpheli işlem bildirimlerinin elektronik ortamda gönderilmesine imkan tanıyan sistemi (MASAK.ONLINE) sistemine erişimine ve sistemin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslara Başkanlıkça yayımlanan rehberlerde yer verilecek. Bildirimlerini elektronik olarak yapmaya zorunlu tutulan yükümlüler dışındaki yükümlülerden Başkanlıkça uygun görülenler de elektronik ortamda şüpheli işlem bildiriminde bulunabilecekler. 

-YÜKÜMLÜLÜK İHLALİNDE UYGULANACAK CEZA- 

Yükümlülerce, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun da yer alan bildirim yükümlülüğüne, Tebliğle getirilen hususlara riayet edilmemesi halinde mezkur Kanunda öngörülen cezalar uygulanacak. 
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi zorunluluğu getirilen bankalar için iş Başkanlığın resmi internet sitesi ile MASAK.ONLINE sisteminde yayımlanan rehberler esas alınacak. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. 

 

 
Kaynak: Editör:
 
Etiketler:
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
36
31
3
3
11
17
2
Galatasaray
35
37
4
2
11
17
3
Fenerbahçe
33
34
2
6
9
17
4
Göztepe
30
30
5
3
9
17
5
Beşiktaş
30
29
3
6
8
17
6
Kayserispor
30
25
3
6
8
17
7
Trabzonspor
29
33
4
5
8
17
8
Sivasspor
26
23
7
2
8
17
9
Bursaspor
25
28
6
4
7
17
10
Yeni Malatyaspor
22
21
7
4
6
17
11
Kasımpaşa
19
25
8
4
5
17
12
Akhisarspor
19
22
8
4
5
17
13
Alanyaspor
18
28
9
3
5
17
14
Osmanlıspor FK
17
26
10
2
5
17
15
Antalyaspor
17
19
8
5
4
17
16
Atiker Konyaspor
15
16
10
3
4
17
17
Gençlerbirliği
14
20
9
5
3
17
18
Kardemir Karabükspor
9
14
12
3
2
17
Özlü Sözler
Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur.


Hz. Muhammed
Bir Hadis
İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.


Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv